El homólogo belga de la CNMV avisa del uso «fraudulento» de nombres de bancos como NatWest, TSB o Banca March
La Financial Services and Markets Authority (FSMA), el supervisor de los mercados de Bélgica, ha alertado de estafadores que usaban de manera fraudulenta nombres de entidades bancarias como NatWest, ING-Diba, TSB Bank, Ulster Bank y Banca March, sin descartar que se hayan podido utilizar los nombres de otros bancos.
El supervisor financiero ha recordado que, con anterioridad, ya ha avisado de este fenómeno, cuyo funcionamiento «es siempre el mismo»: la víctima de la estafa es contactada por teléfono o por correo electrónico, sin haber iniciado el contacto previamente o tras haber introducido sus datos de contacto en un formulario online. Estos formularios suelen aparecen a través de redes sociales o de anuncios.
Posteriormente, los estafadores ofrecen planes de ahorro con rentabilidades superiores a las del mercado y, en la mayoría de los casos, con una garantía de capital. «Al final, el resultado es que las víctimas no pueden recuperar su dinero», señala la FMSA.
Recientemente, el supervisor ha recibido alertas de que los estafadores estarían usando los nombres de NatWest, con correos electrónicos terminados en @nw-secure.info ; ING-Diba (con emails terminados en @ingdiba-france.com ), TSB Bank (con emails terminados en @tsbonline-contact.com ), Ulster Bank (con una dirección de email terminada en @ulster-private.com y el sitio web monespace-secu.com/ ); y Banca March.
Sin embargo, no descarta que se estén utilizando nombres de otros bancos. Además, indica que los estafadores también podrían estar ofreciendo otros servicios bancarios, como créditos «falsos».
CHIRINGUITOS FINANCIEROS EN OTROS PAÍSES
Se trata de uno de los avisos que publica hoy la CNMV sobre entidades financieras radicadas fuera de España y que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.
La CNMV señala que la FCA británica ha avisado de Ettizon and Payne Capital Partners, Sliverleaf Capital Group, Claridge Consultancy Group (claridgeconsultancygrp.com) y Porter & Rose Law (porterandrose.com).
También ha alertado de los clones Waddell and Reed Associates (waddellandreedassociate.com), Medtech Acquisitions (medtecacquistioncorp.com); y 360 Global Capital (360globalcapitalllc.com).
La CBI de Irlanda ha alertado de los clones Renfrew Capital Management (renfrewcapitalmgmt.com), world market funds (wmfunds.co.uk) y Fire Financial Services (fireaccount.org). También ha avisado de Parker Prime (clientzone.parker-prime.com).
La CSSF de Luxemburgo ha alertado de personas utilizando direcciones de email con la estructura de nombre.apellido@blifrance.com , que ofrecerían productos de inversión utilizando «de manera fraudulenta» el nombre, logotipo y dirección de la entidad registrada en el país Banque de Luxembourg.
También ha alertado de otros estafadores que utilizan el email nombre.apellido@ab-investment.net , utilizando de manera fraudulenta el nombre y la dirección de AB Investment, y de otros que estarían utilizando la estructura nombre.apellido@bei-epargne.com , presentándose como empleados del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Por último, la HCMC de Grecia ha alertado de Vip Forex Pro (vipforexpro).
Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias. Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas.
