La CNMV avisa de 64 chiringuitos en Bélgica, Luxemburgo, Austria, UK, Irlanda, Italia, Holanda y Alemania
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido este miércoles advertencias sobre 64 entidades no autorizadas ( chiringuitos financieros , en la jerga del sector) por parte de los supervisores de Bélgica, Luxemburgo, Austria, Reino Unido (UK), Irlanda, Italia, Países Bajos y Alemania.
En concreto, la FSMA de Bélgica ha alertado sobre Alle Financien (alle-financien.com/), Best Finance Group (bestfinance-group.com/), Direct Krediet (direct-krediet.com), Cassert Financement (cassert-financement.fr/),Cosedoo (cosedoo.eu/), Finance Enterprise (finance-enterprise.com), Fsei-Groep (http://fsei-groep.com/), Hiterkredit (hiterkredit.com/), Kreditaas (kreditaas.com/) y Leen-Dienst (leen-dienst.com/).
Asimismo, el supervisor belga ha puesto el foco en ONG Aide Solution (ong-aide-solutions.com/), Online Krediethub (onlinekrediethub.com/), Oxi Financiel (oxi-financiel.com/), PlusKredite (pluskredite.com/), Smart Krediet (smartkrediet.com/), Sodik Kredit (sodik-kredit.com/), Volda Financiering (voldafinanciering.com/) y Sine Kredit (sinekredit.com/).
La CSSF de Luxemburgo ha alertado acerca de Bitgamo (bitgamo.com) y la clonada KT Investment (kt-investment.com), mientras que la CBI de Irlanda ha señalado a la clonada HSBC Bank PLC y la BAFIN de Alemania a Enesepa AG por ofrecer acciones sin el folleto requerido.
De su lado, la FMA de Austria ha apuntado a Advanced Profit (advancedprofit.cc), Passivo LTD (passivo.io), ECB Markets (ecbmarkets.com), Woin8 LTD (woin8.com), Vivo Holding (vivoholding.io/), Itoro Tradin AG (itoro.io), la clonada BBFX (bison-bb.net), BFM Group (bfmgroup.io/), RFT LTD (rftltd.com), RoboInvest LTD (robo-invest.one), Corsair Control Investment (corsaircontrol.pro) y Commerce Wealth LTD (commercewealth.com).
Por otra parte, la FCA de Reino Unido ha avisado sobre Morgan Invest (morgan-invest.com), Mega Stack (altrexcoinzap.com/ mega-stack.com), Escofintex (escofyntex.com), World Mine Insured (worldmineinsured.org), Bullstashes (bullstashes.com), Fortune Traders (fortune-traders.uk), Reliance Wealths (reliancewealths.com), Rich Prime Finance (richprimefinance.com), BTC Maxminers (btcmaxminers.com), Vintage Global Investment (vintageglobalinvestment.com), Xin Limited (xinlimited.com), Encorefx Global (encorefxglobal.com), OKFX (okfx.online), Cuena FX (cuenafx.com) y Stiffel Bank (stiffelbank.com).
El supervisor británico también ha puesto el foco en Sure Financial Gateway (surefinancialgateway.com), First Premium Finance (firstpremiumfinance.com/), Firstel Finance Bank (secure.firstelfinan.com), California Business Trust Bank (thecbtb.co/), The Citizen National Online Bank (tcnbholdings.com), City Trust Bank (citytrustfinance.com/) y City Money Bank (citymoneyfinance.com/).
Asimismo, la CONSOB de Italia ha señalado como entidades no autorizadas a la clonada HSBC Bank PLC, Mango Group LLC (x-fortunes.com), FX6 (fx6.xyz), Trade 4nation (trade4nation.com) y Velohld (velohld.com).
Por último, la AFM de Países Bajos ha puesto la mira en Trade Utopia (tradeutopia.net), Paragon Bulls Trade (paragonbullstrade.com), The Waves Mines (thewavesmines.com/) y Optical Bit Investment (opticalbitfx.com/).
La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.
