La CNMV alerta de más de 80 chiringuitos financieros en el extranjero
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre más de 80 entidades de Reino Unido, Bélgica, Italia, Irlanda, Francia Austria y Luxemburgo que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.
En concreto, la FCA de Reino Unido ha alertado sobre 24 entidades no autorizadas: Extremeweath-Crypto.Ltd, Alpha Trades, Crypto-Assetstrading, Crypto Coin Xpert, NS Trade Fx, Lead Fx Swipe, COncorde and Associates Llc, Capway Forex Trading Investment, Cryptonary Farm, Rocca Financial Group, Schermann Chronicle Associates, Cryptodesktrade, Capital Wave Fx, Ecofxglobal, Camfx Trade, Bright Fx Trading, Crypto Rocket Coin, Fx Trade España Community, Fxoptionmininghyub, Sugexcryptopro, Beta Fx Trade, Fx Signals Pro, Crypto View Option y Etradefxlive.
Asimismo, el supervisor de Austria ha advertido sobre otras 39 entidades que no cuentan con autorización para prestar servicios de inversión. Se trata de Cryptotradecorp, Lollygag Partners Ltd, Soloprime.co, Tredexo, Pristine Group Llc (Finfix), Liquidspro Capital Markets, Twingle Consulting Ltd, Prinstine Group Llc, Eudaimon Consulting llc (Aceinvesting, Tradingtech), Rocketchart, Premium X Capitals, Citadelex.co, New Generation Markets SIA, Kryptoeuclub, Sinaracorp, oilprofit.de, Toptrade Group, Euaktien.de, Skyecryptofx International Limited, Fast Credit Service, Paraiba World, Sagatrade, CFD Advanced Ltd, Fincloud, Express Kredit, Zinso Bank Uab, Nanofixit Holding Limited, Active Brokerage, Lplfinances.com, Fnpmarkets, Hashtrade.pro, Euro Fnc, geld-finanz.com, Charlgate Ltd, globalchains.com, aspoma-capital.com, Impressive Area, Invest365 y Dip Exelio Llc.
Por su parte, la CSSF de Luxemburgo ha avisado de que la página web professionalcare-holdings.com y la entidad 2 PM Europe S.A. no tienen vinculación con las entidades debidamente registradas en Luxemburgo de igual denominación.
También la CBI de Irlanda ha advertido sobre una entidad clon, Century City Ireland (centurycityireland.com), y el supervisor belga sobre otras 7, Blockchain, Blockchain Agent Ltd, Blockchain Inc, Blockchain (GB) Limited, Blockchain Ltd Headquarters, Blockchain Finance Team e Iqbcoin (iqbcoin.com).
En cuanto a las advertencias procedentes de Italia, la Consob ha avisado sobre 5 entidades no autorizadas (Infinity4x, Empire Trading, Equalityfin, Fincloud y Axa Business Solution Ltd) y ha ordenado a los operadores de Internet el bloqueo de acceso desde Italia a sus respectivas páginas web.
Finalmente, el supervisor francés ha emitido alertas sobre 8 páginas web: alphatradeplus.com, fmarketx.com, igcmarkets.com, investarea.com, kapital-trade.com, zmarket.global, tandemmarkets.com, infinity4x.com y centogx.com.
Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias. Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas.
