Inversores denuncian a Garanti BBVA ante los equivalentes turcos de la CNMV y el Sepblac
Un grupo de inversores denominado Turquish Action Group (TAG), víctima de una trama fraudulenta piramidal relacionada con servicios de inversión operada desde cuentas de Garanti BBVA entre 2007 y 2014, ha presentado una denuncia ante las autoridades turcas para que lleven a cabo una investigación sobre si la entidad actuó conforme a la normativa, de acuerdo a fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
El TAG ha hecho entrega a la Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria de Turquía (BDDK, por sus siglas en turco) y a la Junta de Investigación de Crímenes Financieros (MASAK, por sus siglas en turco) de una parte de los archivos que ha recopilado y que sustentarían su denuncia.
Asimismo, el grupo de inversores solicita que se lleve a cabo una investigación para determinar si Garanti actuó de conformidad con las normativas relativas a la prevención de blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés). En caso de que se confirme que no se aplicaron correctamente, solicita las sanciones estipuladas bajo la regulación.
El grupo, formado por una quincena de inversores que en conjunto perdieron en torno al 30,3% (unos 5,7 millones de euros) del total de un fraude piramidal orquestado a través de cuentas bancarias de Garanti entre 2007 y 2014 que ascendió a unos 18 millones de euros, lleva más de dos años intentando negociar con Garanti BBVA para obtener justicia.
Su intención hasta ahora era agotar toda posibilidad de llegar a un acuerdo antes de recurrir a los tribunales, pero aseguran que «ha quedado claro ya que no existe otra opción». De este modo, además de la denuncia ante las autoridades equivalentes a las instituciones españolas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), tiene previsto iniciar próximamente acciones legales contra la entidad.
Aemás de recuperar el principal de la pérdida, los miembros del TAG buscan percibir intereses del tipo legal del 9% previsto por la ley turca por el tiempo que sus fondos permanecieron bajo la custodia de Garanti, de modo que la compensación total al grupo debería ascender a 8,76 millones de euros, según recoge una misiva enviada por el grupo a Garanti BBVA a la que ha tenido acceso Europa Press.
BBVA CREE QUE NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD
De su lado, BBVA ya aseguró la semana pasada, cuando salió a la luz la intención del grupo de presentar una demanda, que Garanti BBVA es completamente «ajeno» a las actuaciones que haya podido llevar a cabo el estafador, mientras estima que su filial turca ha actuado «conforme al derecho y especialmente lo ha hecho respetando las normas de prevención de blanqueo de capitales aplicables».
Además, señaló que, en caso de que Garanti BBVA reciba una demanda relacionada con esta cuestión, procedería a su defensa jurídica ante los tribunales partiendo de su convicción de que actuación «se ha ajustado fielmente a la ley».
El estafador, llamado Joseph Lewis y de origen británico, utilizó una estructura piramidal también conocida como Ponzi que operaba de forma global desde cuentas bancarias de Garanti BBVA en Turquía.
De este modo, inició un negocio fraudulento de gestión de inversiones con el nombre Lon-Ist basado en el comercio de divisas, mientras que abrió una serie de cuentas en una sucursal de Garanti BBVA donde recibía los fondos de los inversores perjudicados.
Tanto Lewis como las entidades jurídicas que creó no contaban con licencia para operar por parte de la autoridad nacional de supervisión de los mercados. La compañía incluso aparecía en la lista de chiringuitos financieros de la FCA, la autoridad de supervisión de Reino Unido.
Unos años más tarde, el estafador comunicó en un mail que la firma había perdido todos sus activos y que no podría devolver los fondos a los inversores, a la vez que admitió que había dejado de operar en el mercado de divisas en 2009 y que toda la información posterior era completamente falsa.
