Detenidas 76 personas en toda España por estafar un millón de euros a 315 personas de la provincia de Cáceres
Los arrestos se han producido en las provincias de Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona, Zaragoza, Valencia y Madrid
CÁCERES, 27
Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo de Delitos Tecnológicos (EDITE) y el Equipo@, ambos de la Comandancia de Cáceres, han desarticulado una red que se dedicaba a realizar estafas a través de Internet y que consiguió hacerse con un millón de euros de 315 víctimas de la provincia de Cáceres. Han sido detenidas 76 personas, todas ellas en otras provincias, acusadas de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La investigación de la llamada operación Curkan se inició el pasado mes de junio de 2022, tras una denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Hervás (Cáceres), por una supuesta estafa cometida mediante la recepción de un SMS en el teléfono móvil de la víctima.
Con la excusa de una «supuesta incidencia» en su cuenta bancaria, se le ofrecía la posibilidad de resolverla accediendo, a través de un enlace que acompañaba al mensaje, a la supuesta página web del banco, que resultaba ser falsa y lo único que pretendía era obtener el usuario y la contraseña de acceso a la banca digital de la víctima, pudiendo así el ciberdelincuente acceder libremente a su cuenta y realizar transferencias bancarias fraudulentas.
En poco tiempo, las denuncias fueron aumentando en los distintos puestos de la provincia de Cáceres, hasta llegar a un total de 315. En todos los casos, los perjudicados eran clientes del mismo banco que fue suplantado para conseguir credenciales de acceso de sus víctimas.
Los detalles de la operación se han dado a conocer este jueves en la capital cacereña por parte del delegado del Gobierno, Francisco Mendoza Sánchez; el teniente coronel, Rafael Roldán Parra, y el capitán de la UOPJ de la Comandancia de Cáceres, Marcelino Gil García.
Roldán ha explicado que en algunos casos los ciberdelincuentes efectuaban una llamada, en tiempo real a la víctima y en la que, haciéndose pasar por un trabajador de la entidad bancaria, le advertían de movimientos sospechosos en su cuenta y le solicitaba para solucionarlos, o las claves de acceso a la banca online o bien unos supuestos «códigos de acceso», que en realidad eran códigos que servían para autorizar transferencias a través de una conocida aplicación de envío de dinero instantáneo
La sofisticación en el proceso del engaño fue en aumento, ya que en la pantalla del teléfono móvil de la víctima solía aparecer el logotipo de la propia entidad bancaria y sus números reales de teléfonos, algo que solo se consigue utilizando técnicas de spoofing, en este caso spoofing del identificador de llamadas, que se produce cuando el estafador utiliza información falsa para cambiar esos datos.
La organización enviaba un mensaje de texto a las víctimas haciéndose pasar por su banco y mediante técnicas de ingeniería social, recababan los datos necesarios para acceder a sus cuentas bancarias. Tras hacerse con el control de estas, desde su plataforma online modificaban la forma de acceso.
INVESTIGACIÓN DE LA OPERACIÓN CURKAN
Las investigaciones han permitido obtener información sobre más de 350 cuentas bancarias beneficiarias de las cantidades transferidas ilícitamente con un montante total defraudado superior a 1 millón de euros. De toda la información obtenida, los investigadores han analizado más de 500.000 registros de dirección IP,s utilizadas por los autores de los hechos durante las fechas de comisión de las estafas.
Con todo ello, desde el pasado mes de agosto de 2022, se han practicado un total de 76 detenciones de personas cuya función es la de recibir, en primera instancia, las cuantías estafadas a las víctimas y trasladarlas después a escalones superiores. Se les atribuyen delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
En la primera fase de la operación, se detuvieron a un total de 30 personas en las localidades de Barcelona, Lérida, Tarragona, Tortosa, Gerona, Salt, Zaragoza, Valencia, Madrid, Rivas-Vaciamadrid y San Lorenzo del Escorial. En una segunda fase se detuvieron a un total de 22 personas en las localidades de Barcelona, Gerona, Canovelles y Tarragona. Finalmente, en una tercera fase, fueron detenidas un total de 24 personas en la localidad de Barcelona, de las cuales 4 eran «captadores de mulas».
«MULAS ECONÓMICAS»
Para los investigadores, la mayoría de los detenidos ejercían funciones de «mulas económicas», que ocupan el nivel más bajo en la pirámide de la organización criminal y son reclutadas por personas del siguiente nivel denominados «captadores», quienes buscaban a personas en situación de vulnerabilidad en parques, locales de juego, etc, y a cambio de pequeñas comisiones, obtenían las numeraciones de sus cuentas bancarias o bien lograban que abriesen cuentas online en diferentes entidades.
Las «mulas» son consideradas el escalón primero y principal para blanquear grandes cantidades de dinero, de ahí la importancia de sus funciones, ha explicado Roldán, que ha añadido que los «captadores», ocupan un escalón superior a las «mulas», siendo personas que a su vez han sido embaucadas por los componentes de otro nivel superior y que, a modo de estafa piramidal, obtenían comisiones por cada una de las «mulas» que reclutaban.
DELITOS ESCLARECIDOS
Hasta la fecha, en la provincia de Cáceres y en el ámbito de la Guardia Civil, han sido 282 los delitos de estafa esclarecidos, en todos los cuales se utilizaba ilícitamente el nombre de la misma entidad bancaria para la consumación del ilícito penal.
La investigación desarrollada por la Guardia Civil de Cáceres pretendía, además de esclarecer los hechos denunciados, sensibilizar sobre el fenómeno de las mulas bancarias, uniéndose con ello a la campaña iniciada en agosto de 2022 por Interpol denominada #YourAccoountYourCrime (Tu cuenta es tu delito).
Como se ha comprobado durante la Operación CURKAN, los delincuentes atraían a las personas que después serían empleadas como «mulas» económicas, con la promesa de ganar un dinero fácil o entregarles una comisión por la prestación de un servicio.
En concreto, lo modos más habituales empleados por la organización para captar a «mulas» bancarias han sido falsas propuestas de trabajo, a través anuncios en periódicos, etc; estafas sentimentales: la «mula» es captada a través de redes sociales o plataformas de citas en línea; o estafas en inversiones, ya que la persona recibe un mensaje para que participe en una inversión que le puede proporcionar fácilmente grandes rendimientos.
La Guardia Civil aconseja que se desconfíe de quien pretenda utilizar su cuenta bancaria para enviar o recibir dinero, que solamente se den los datos bancarios a personas que conozca y en las que confíe, y que si sospecha que le están utilizando como «mula» económica, ponga fin a toda comunicación e informe de ello a su banco y a las autoridades competentes.
