Calviño ve «esencial» la colaboración público-privada para luchar contra el blanqueo de capitales
Alerta de la «amenaza seria» que representa la financiación del terrorismo y las vulneraciones que supone para el sector financiero
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha abogado por la cooperación entre los sectores público y privado para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, porque es «esencial» si se quiere ser «efectivo» en la lucha contra esta «lacra» del sector financiero.
Así lo ha destacado este viernes Calviño en la conferencia sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo organizada por Madrid AML/CFT, donde ha recordado que la experiencia en España muestra que la cooperación entre el Ministerio que dirige, el Banco de España y las asociaciones privadas ha sido «muy importante.
En esta línea, la titular del Departamento de Asuntos Económicos ha considerado una «amenaza seria» la financiación del terrorismo y las vulneraciones que supone para el sector financiero este tipo de delitos, en los que «se desvían recursos económicos que podrían utilizarse para inversión, crecimiento y servicios públicos».
Otro de los puntos que ha tocado Calviño durante su intervención ha sido «la efectividad de la lucha contra la financiación del terrorismo», dada la «desafortunada» experiencia de España con el terrorismo, lo que ha aportado al país «una fortaleza y una capacidad adicional para ser efectivos en esta área».
Calviño también ha subrayado que las actividades financieras sospechosas suponen una «amenaza seria» a los sistemas democráticos europeos, al tiempo que ha destacado que es importante que entre todos coordinen acciones y se tejan mayores redes de organización y transparencia para divulgar las estrategias y estructuras de las empresas.
En el marco europeo, la vicepresidenta primera del Gobierno ha recordado la reforma de las políticas comunitarias contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con la creación de una nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales con poderes de supervisión e investigación, cuya sede quiere Madrid.
Así, Calviño ha asegurado que desde el primer día ha apoyado «firmemente» el avance en estas regulaciones, en tanto que ha valorado como «debilidad» el hecho de que haya normas diferentes en esta materia en cada Estado miembro, que a su vez se implementan de distinta forma por los diferentes supervisores.
En esta línea, la ministra de Asuntos Económicos ha asegurado que le complace ver que de forma progresiva se ha pasado «a un marco de la reforma más efectivo para luchar contra estas vulneraciones en toda la Unión Europea».
«Crear una agencia supranacional es un paso muy importante», ha destacado Calviño, que explica que apoya «completamente» este nuevo organismo, al tiempo que espera que en el contexto de la Presidencia española de la Unión Europea y la reunión que tendrá lugar este sábado, «se hará lo posible para llegar a un acuerdo sobre el paquete de medidas contra el blanqueo de capitales».
