Detenido un hombre en Palma por estafar 250.000 euros a través de una supuesta sociedad de inversiones
El presunto autor recibió varias transferencias por parte de dos perjudicados en distintas cuentas bancarias
PALMA DE MALLORCA, 21
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en Palma como presunto autor de un delito de estafa a través de una supuesta sociedad de inversiones, con la que recibió, en sus distintas cuentas bancarias, varias transferencias fraudulentas realizadas por parte de dos perjudicados por un importe superior a 250.000 euros.
Según ha informado este martes la Jefatura Superior de Baleares, la investigación comenzó a raíz de dos denuncias en las que los perjudicados daban cuenta del contacto telefónico y a través de correos electrónicos con supuestos brokers de una empresa, que teóricamente ofrecían servicios financieros y negocios de inversión.
De acuerdo con la Policía Nacional, tras una apariencia de legalidad, transparencia y con experiencia en el sector, consiguieron que los perjudicados invirtiesen su dinero.
No obstante, cuando estos quisieron retirar fondos de dicha mercantil o transferir acciones a una cuenta de valores en otra entidad bancaria, no pudieron llevarlo a cabo.
Asimismo, no pudieron contactar con ninguna persona física a través de los números de teléfonos que les fueron facilitados, ni por correo electrónico ni a través de la propia página web, la cual fue eliminada para imposibilitar el contacto y la localización.
Una vez que la Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos, se pudo identificar al presunto autor, comprobando que figuraba como el administrador único de dicha mercantil y que además era el titular de las distintas cuentas donde transfirió el dinero que supuestamente iban invirtiendo ambos perjudicados.
TRANSFERENCIAS DE DINERO A CUENTAS FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA
Según ha indicado la Jefatura Superior de Baleares, el presunto autor transfería dinero a empresas o cuentas fuera de la Unión Europea, concretamente hacia Turquía y Hong Kong, todo ello sin el conocimiento de los inversores y tratando de dificultar el seguimiento y rastro del dinero de los perjudicados.
De acuerdo con los agentes, este tipo de delincuentes contactan con víctimas residentes en países diferentes de donde se hallan registradas las mercantiles fraudulentas y las cuentas destino, a fin de dificultar las investigaciones policiales y judiciales.
Los investigadores han señalado que es posible que haya más perjudicados que han podido ser estafados.
