Las patronales bancarias destacan el papel de las entidades financieras en la lucha contra el blanqueo
Las tres patronales bancarias (AEB, CECA y Unacc) han destacado el papel de las entidades financieras en la lucha contra el blanqueo de capitales, en el marco de unas jornadas que celebran anualmente, según han indicado en un comunicado.
El encuentro estuvo marcado por el reciente acuerdo entre el Banco Central Europeo (BCE) y la autoridad europea, Anti-Money Laundering Authority (AMLA), que establece un marco estructurado de cooperación e intercambio de información para fortalecer la supervisión en materia de prevención del blanqueo de capitales y evitar la duplicidad de esfuerzos.
Este acuerdo ejemplifica cómo la coordinación entre el sector público y la colaboración con la banca privada fortalecen un sistema más eficaz en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Según las patronales, las entidades financieras españolas destacan por su «rigor y compromiso» en el cumplimiento normativo, así como por su cooperación activa con las autoridades competentes, un esfuerzo que ha recibido el reconocimiento de los organismos internacionales especializados.
El encuentro ha sido inaugurado por Lourdes Jiménez Ramos, subdirectora general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales del Tesoro, quien ha destacado los retos a los que el sector privado y público van a tener que enfrentarse conjuntamente en los próximos meses, destacando la adaptación del marco institucional y normativo, con la puesta en marcha de AMLA, así como la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional que dará comienzo en 2026 y que testeará el estado del sistema preventivo español.
