Desarticulada una organización criminal rumana que realizaba estafas online en España y otros países
La Policía Nacional, en colaboración con Europol y la Agregaduría de España en Rumanía, han desmantelado una organización internacional dedicada a la comisión de estafas online en España y otros países, como Francia y Polonia, relacionadas con la venta de coches, objetos, y el alquiler de inmuebles.
Hay nueve personas detenidas por delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales y otras nueve identificadas por los mismos delitos. Por el momento se han detectado más de 630 estafas, la mayoría realizadas en España, que cuenta con más de 200 denuncias hechas a la Policía Nacional.
Los miembros de la organización residían en Rumanía y se desplazaban habitualmente a España para suplantar la identidad de ciudadanos españoles, abrir cuentas bancarias su nombre y hacerse con tarjetas telefónicas de numeración española.
Posteriormente, ya desde Rumanía, realizaban a través de Internet las estafas relacionadas con ventas de vehículos, alquileres de inmuebles o venta de productos, entre otros, y recibían el dinero en las cuentas españolas de las identidades suplantadas.
En la operación también se han producido 22 entradas y registros en Rumanía, en los cuales también se ha encontrado material asociado a estafas en otros países como Francia y Polonia. Entre el material incautado se encuentran 135 móviles, 29 ordenadores portátiles, 23 USB, 326 tarjetas SIM, más de 174.000 euros en efectivo y oro.
